Vagyonvédelem és építőipar: fél év alatt 11 csaló vállalkozást alapítottak ukrán férfiak személyes irataival, a kézbesítési megbízott mindegyik kamucégnél ugyanaz a cigányasszony volt

Évente százmilliárdos nagyságrendű kárt okoz az államnak az úgynevezett eldobós cégekkel elkövetett költségvetési csalások. A fővállalkozók a profitmaximalizálás érdekében olyan társaságokat használnak alvállalkozóként a pénzügyi trükközéseikhez, amelyeket – néhány százezer forint „díjazás” ellenében – nincstelen strómanok nevére alapítanak. Gyakori eset, hogy külföldi állampolgárok papírjaival hoznak létre „eldobós” vállalkozásokat, az ilyen esetekben többnyire csak a személyes iratok utaznak és „jelennek meg” az ügyvédi irodákban a cégalapítási procedúrán. Ezt a csalási formát jellemzően a vagyonvédelmi, valamint az építőipari szektorban alkalmazzák, bődületes – adózatlan -pénzekkel gazdagítva a fővállalkozó cégek tulajdonosait. A Privátkopó bűnügyi portál a következő hetekben több ilyen, kifejezetten bűncselekmények elkövetésére létrehozott cégcsokrot fog a nyilvánosságnak „átnyújtani”, ezzel is segítve az adóhivatal pénzügyi nyomozóinak munkáját.

Az első ilyen „gyűjtemény” 11 kft.-ből áll, amelyek közül 8 a vagyonvédelem, míg 3 az építőipar területén okozott vagyoni hátrányt (költségvetési csalás) a központi költségvetésnek. A bűnelkövetés céljából létrehozott vállalkozások mindegyikénél felmerül annak gyanúja is, hogy az alapításhoz úgy használták fel a tagok/ügyvezetők személyes iratait, hogy ők maguk nem voltak jelen az ügyvédi irodában, amikor a cégpapírokat „aláírták”. Vagyis: valaki aláírta azokat helyettük.

Ezeknek a – jellemzően mindössze 4-5 hónapig „működő” – társaságoknak az volt a feladata, hogy alvállalkozóként eltüntesse az elvégzett munkákért járó pénzeket, úgy, hogy sem az áfát, sem a munkavállalók bérét terhelő járulékokat nem fizették meg az államnak. A bankfiókokban vagy ATM-ekből felvett pénzek (táskákban, szatyrokban) szépen visszacsorogtak a fővállalkozók tulajdonosaihoz – csak már feketén, adómentesen.

A Privátkopó által most kigyűjtött csaló társaságokat ukrán személyek papírjaival alapították, viszonylag rövid időn belül, alig 6 hónap leforgása alatt. Közös ezekben a cégekben, hogy noha három különböző „üzletember” nevére hozták létre a vállalkozásokat, a magyarországi kézbesítési megbízott ugyanaz a személy, egy cigányasszony, Rafael Ágnes volt. Nehéz elképzelni, hogy miközben Ukrajnában véres háború zajlik, a sorköteles férfiak Magyarországra jöttek cégeket alapítgatni…

És most nézzük a 11 társaságot, amelyek mindegyike már kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll, mivel adóbevallásokat nem készítettek és a hatóságok nem találták az ügyvezető-tulajdonosokat. Azaz: fantomizálódtak a cégek.

Az első három kft.-t ugyanazon a napon – 2022. október 1. – alapították, ugyanabban az ügyvédi irodában. Mindhárom vagyonvédelemmel foglalkozó cég, az ügyvezető-tulajdonos ugyanaz az ukrán férfi, a magyarországi kézbesítési megbízott ugyanaz a cigánynő.