Volt főrendőrrel, egykori rendőrtisztekkel és jelenlegi fideszes politikusokkal „telepakolt” cég keveredett többmilliárdos adócsalási ügybe
Üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett miatt csaptak le több őrző-védő cégre a NAV pénzügyi nyomozói. A büntetőeljárásban ismert, több milliárd forintos árbevétellel büszkélkedő gazdasági társaságok is érintettek. Az adóhivatal bűnügyi munkatársai több személyt gyanúsítottak meg bűncselekmények elkövetésével – értesült a Privátkopó bűnügyi hírportál.
A múlt héten egy időben, több helyszínen tartott összehangolt bűnügyi akciót a Nemzeti- Adó és Vámhivatal (NAV), amelynek során kutatások történtek, bankszámlákat zároltak és vagyonelemeket vettek bűnügyi zár alá. A Privátkopó információja szerint az adóhatóság még 2018-ban indított nyomozást – üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás gyanújával – több őrző-védő cég tulajdonosa, vezetője ellen. A NAV nyomozóinak gyanúja szerint a vállalkozások – összesen – több mint 4 milliárd forint kárt okozhattak az államnak azzal, hogy nem (vagy csak részben) tettek eleget áfa-, valamint járulékfizetési kötelezettségeiknek 2016 és 2018 között.
Dr. Orbán Péter, volt országos rendőrfőkapitány
Az ügyben két nagyhal is érintett: az S-Group Közép-európai Zrt. (2020-ban közel 7 milliárd 500 millió forint nettó árbevételt ért el), valamint a DIS Security Kft. (2020-ban mintegy 650 millió forint nettó árbevételt produkált). Előbbi társaság vezetésében igazi nagyágyúk ültek abban az időszakban, amikor – a NAV gyanúja szerint – a súlyos gazdasági bűncselekményeket elkövethették: dr. Orbán Péter igazgatósági tag, volt országos rendőrfőkapitány (az első Orbán-kormány idején, 1998 és 2002 között), volt Vas megyei rendőrfőkapitány, Majthényi László igazgatósági tag, a Vas Megyei Közgyűlés fideszes elnöke, Marton Ferenc igazgatósági tag, a Vas Megyei Közgyűlés fideszes alelnöke, Szepesi Attila igazgatósági tag, Dunaújváros volt fideszes alpolgármestere, jelenleg önkormányzati képviselője. Létezik, hogy ők az égvilágon semmit sem tudtak a visszaélésekről? Lehetséges az, hogy ezek a személyek csupán felvették a csinos havi fizetésüket, de az általuk irányított társaság ügyes-bajos dolgairól fogalmuk sem volt?
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés fideszes elnöke
Az S-Group igazgatósági elnöke 2014 januárjától 2021 augusztusáig Soós Ferenc volt – aki jelenleg a bűnügy egyetlen gyanúsítottja a sárvári székhelyű társaság korábbi igazgatóságából -, az egyedüli részvényes pedig a Capital & Investment Hungary Kft. volt, amelynek tulajdonosaként egy offshore társaság, az IMPEX ASIA CONSULTING LIMITED (Hongkong) szerepelt a cégnyilvántartásban 2016-2017-ben.
Szepesi Attila, Dunaújváros volt fideszes alpolgármestere
A Privátkopó megkereste az S-Group Zrt. jelenlegi vezérigazgatóját, aki nem cáfolta a bűnügyi hírportál értesüléseit.
„Az S-Group Közép-európai Zrt. korábbi tulajdonosa ellen a NAV büntetőeljárást kezdeményezett. Azonban mindenképpen ki szeretnénk emelni, hogy az S-Group Zrt-t is magába foglaló cégcsoportot 2021 májusában vásárolta meg a jelenlegi tulajdonosi kör, amely teljes mértékben elítéli a NAV súlyosan jogsértő eljárásrendjét, amely alapján a hivatkozott eljárást az S-Group Zrt-re is kiterjesztette. A NAV megalapozatlanul vonta be az S-Group Zrt-t az eljárásba és foganatosított a jogi személlyel szemben a működését veszélyeztető korlátozó intézkedéseket. A cég vezetősége és jogi képviselete azonnal panasszal élt az eljárással szemben. A NAV, mint az ügyben eljáró nyomozóhatóság a foganatosított intézkedésekkel az S-Group Közép-európai Zrt. piaci jó hírnevét, és ezzel üzleti érdekeit messzemenően sérti, nemzetgazdasági szinten fontos stratégiai partnereinél veszélyezteti a szolgáltatás teljesítését és a jelenlegi tulajdonosok személyiségi jogait is semmibe veszi, továbbá közvetett módon több mint 1800 munkavállaló állását sodorja veszélybe.”
A bűncselekmény-sorozatban érintett másik vállalkozás a DIS-Holding cégcsoport tagja, a DIS Security Kft., amelynek tulajdonosa a Mclain Hungary Kft., ennek a társaságnak pedig a MCLAIN PROMOTIONS S.A. (Panama). A kft. ügyvezetői a NAV által vizsgált időszakban Moró Endre László és féltestvére, Czingli László voltak. Úgy tudni, őket is meggyanúsították a NAV nyomozói. A Privátkopó elektronikus levélben fordult a cég vezetőjéhez, de nem reagált kérdésekre, nem cáfolta a bűnügyi portál információit.
Mindkét gazdasági társaságnak évekig alvállalkozója volt a NEIRDA Guard Kft., amelynek tulajdonos-ügyvezetője 2015.június 5. és 2022. május 17. (ekkor – fizetésképtelenség miatt – a cégbíróság elrendelte a vállalkozás felszámolását) között Salamon Adrienn volt. A kft. 2016-ban 570 millió forint, 2017-ben 714 millió forint, míg 2018-ban már 1 milliárd 40 millió forint nettó árbevételt szerepeltetett a könyvelésében.
A NAV-nyomozók gyanúja szerint a költségvetési csaláshoz felhasznált NEIRDA Guard alkalmazhatta azokat a munkavállalókat, akik valójában az S-Group Zrt. és a DIS Security emberei voltak, de azért, hogy a dolgozók után fizetendő közterheket „megspórolják”, és a két nagy őrző-védő társaság ne kerüljön bűncselekmény gyanújába, papíron ez a cég foglalkoztatta az átirányított, de valójában a fővállalkozók érdekében munkát végző embereket, akik után aztán a cég nem fizette be az államkasszába a járulékokat, továbbá az áfát sem, amit alvállalkozóként a fővállalkozótól kapott.
A NAV pénzügyi nyomozói azt gyanítják, hogy az így elcsalt több mint 4 milliárd forintból nagyobb részben a fővállalkozó társaságok akkori tulajdonosai részesülhettek (visszaosztás).
Az ügyben további gyanúsítások várhatók.
(folytatjuk)
Forrás:privatkopo.hu
Tovább a cikkre »
