Nem csak bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, hanem pénzmosás gyanúja miatt is nyomoznak a győri Fémker Kft. volt tulajdonosaihoz köthető bűnügyekben
A Privatkopo.hu egy hete közölte azt az interjút, amelyben egy volt stróman – egyebek mellett – azt állította, hogy éveken keresztül Ausztriában és Csehországban elkövetett áfacsalásokból származó pénzeket – több milliárd forintnak megfelelő eurót – szállított és adott át a győri Fémker Kft. akkori tulajdonosainak, Máthé Leventének és testvérének, Máthé Mátyásnak.
Az ügyben a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága arról tájékoztatta a bűnügyi portált, hogy „Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozás folyik egy győri székhelyű, fémkereskedelemmel foglalkozó gazdasági társaság működésével összefüggésben. Az ügy jelenleg felfüggesztés hatálya alatt áll, mert abban nemzetközi jogsegélykérelem van folyamatban.”
Az erről szóló cikk itt olvasható el: http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=GazdasagiBunugyek&MN=GazdasagiBunugyek&AN=kipakolavoltstroman&LN=Hungarian
A Privatkopo.hu egyik győri olvasója megküldte a cikket a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságnak, mivel vélelmezi, hogy az ügyben pénzmosás gyanúja is felmerülhet. A nyomozó hatóság a következőkről tájékoztatta a bejelentőt: „(…) az ügyben a NAV Nyugat-dunántúli Igazgatósága már folytat büntetőeljárást költségvetési csalás bűntett gyanúja miatt. A Büntetőeljárásról szóló 2017. XC. törvény 34. § (2) bekezdés g) pontja alapján az ott folyó nyomozás az ezzel összefüggésben elkövetett pénzmosásra is kiterjed.”
Forrás:privatkopo.hu
Tovább a cikkre »
