Gumiabroncsokkal csalta az áfát egy tatai családi bűnszervezet
A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség költségvetési csalás bűntette és pénzmosás bűntette miatt indítványozta a letartóztatását annak a négyfős tatai családnak és egy bűntársuknak, akik 2018 és 2019 években – két gazdasági társaság felhasználásával – több százmillió forint áfát nem fizettek meg a magyar államnak.
A megalapozott gyanú szerint a családfő 2018. évtől egy általa létrehozott bűnszervezetben, élettársa és két lánya, valamint további egy bűntársuk közreműködésével létrehozott egy számlázási láncolatot. Ennek segítségével a kínai importból származó gumiabroncsokat szlovák és cseh gazdasági társaságok részére történt szabad forgalomba bocsátását követően az elkövetők által létrehozott, időszakosan változtatott magyar társaságokon, első belföldi vevőkön, mint „bukó” cégeken keresztül futtatták át. A fenti módon Magyarországra érkező gumiabroncsokat valójában a családfő tényleges irányítása alatt álló tatai és budapesti székhelyű gazdasági társaság közvetlenül szerezte be és értékesítette magyarországi nagykereskedéseknek és magánszemélyeknek.
Ezen túlmenően az elkövetők a bűnös vagyon eredetének leplezése végett nagy értékű ingatlan tulajdonrészeket, értékpapírokat vásároltak.
A vádlottak közel 357 millió forint összegű vagyoni hátrányt okoztak a Magyar Állam költségvetésének.
A NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága Veszprém Megyei Vizsgálati Osztályának pénzügyi nyomozói – külföldi társhatóságok közreműködésével és az Eurojust koordinálásával – összehangolt nemzetközi szintű akció keretében egyszerre több helyen tartottak házkutatást, könyvelési iratokat, valamint több százmillió forint értékű ingatlanokat, tárgyi eszközöket zároltak és foglaltak le, továbbá elfogták a bűnszervezet öt tagját.
A főügyészség indítványára a Tatabányai Járásbíróság nyomozási bírája egy hónap időtartamra elrendelte a négyfős család tagjainak és bűntársuknak a letartóztatását tekintettel arra, hogy velük szemben fennáll a szökés, elrejtőzés, a bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének a veszélye.
Forrás:privatkopo.hu
Tovább a cikkre »
