Több szintű számlázási láncolat segítségével nem fizettek áfát – vagyonvédelmi és takarítási feladatok elvégzéséről állítottak ki fiktív bizonylatokat
A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt indult ügyben indítványt tett négy gyanúsított letartóztatására. A gyanúsítottak összesen legalább egymilliárd forint összegű vagyoni hátrány okozásában nyújtottak segítséget.
A megalapozott gyanú szerint az egyik férfi létrehozott egy több szintű számlázási láncolatot. A számlázási láncolatban részes gazdasági társaságok valós gazdasági tevékenység végzése nélkül különböző vagyonvédelmi, takarítási feladatok elvégzéséről valótlan tartalmú számlákat állítottak ki a számlákon szereplő munkákat ténylegesen elvégző haszonhúzó gazdasági társaságok részére, amely gazdasági társaságok a valótlan tartalmú számlákat a könyvelésükbe befogadták és általános forgalmi adó bevallásukban levonható adóként jogosulatlanul figyelembe vették.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 34 ilyen – köztük egy táti székhelyű – haszonhúzó gazdasági társaság ügyvezetője fogadott be fiktív számlákat összesen legalább egymilliárd forint áfa összegben.
A gyanúsítottak a bűncselekményt egy jól felépített bűnszervezetben követték el, ahol a bűnszervezetet irányító férfi határozta meg az egyes résztvevők feladatát.
Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói több százmillió forint értékben foglalt le ingatlanokat, gépjárműveket.
A főügyészség indítványára a Tatabányai Járásbíróság nyomozási bírája 2023. január 20-án – egy hónap időtartamra – elrendelte a bűnszervezet vezetőjének és további három tagjának (a könyvelőnek, a fiktív számlákat kiállító, utalásokat intéző nőnek, továbbá egy a pénz visszajuttatásában szerepet játszó gyanúsítottnak) a letartóztatását, tekintettel arra, hogy velük szemben fennáll a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlésnek a veszélye.
Forrás:privatkopo.hu
Tovább a cikkre »
