Több százmilliós pénzmosási ügyben született törvényszéki ítélet
A Fejér Megyei Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette és további bűncselekmények miatt benyújtott vádirata alapján a Székesfehérvári Törvényszék megállapította annak a tíz terheltnek a bűnösségét, akik 2013-at követően egy német cég sérelmére elkövetett csalásból származó pénzeket mostak tisztára.
A vádirat szerint a vádlottakat irányító személy 2013-ban állapodott meg ismeretlen személyekkel abban, hogy egy németországi cég sérelmére ismeretlen elkövetők által megvalósított csalásból származó vagyoni előnyt egy magyarországi, e célból alapított gazdasági társaság számlájára továbbítják, majd onnan a pénz egy részét tovább utalják egy kínai számlára, míg a további összeget a számláról felveszik vagy azzal egyéb módon rendelkeznek. A megállapodásnak megfelelően közel 300 millió forintnyi euró átutalása megtörtént, amelyből a vádlottak valamelyike tovább utalt közel 180 millió forintot egy kínai számlára, mintegy 20 millió forintot pedig különböző dunántúli városokban készpénzben vettek fel. A fennmaradó 100 millió forintot a gyors nemzetközi bűnügyi együttműködés eredményeként a nyomozó hatóság zárolta, majd visszautalta a sértett cég részére.
További két vádlott hasonló pénzmosásban állapodott meg ismeretlen társaikkal, a csalást egy francia cég sérelmére valósították meg, az okozott kár mintegy 26 millió forint volt. A sértett cég képviselője azonban észlelte a bűncselekményt, arról értesítette a hatóságot, amely az összeget zárolta és visszaszármaztatta.
A Székesfehérvári Törvényszék egy vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást, hét vádlottal szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést, míg egy-egy terhelttel szemben pénzbüntetést, illetve közérdekű munka büntetést szabott ki.
Az elsőfokú ítélet négy vádlottal szemben súlyosítást célzó ügyészi fellebbezés, illetve az ítélet kihirdetésekor a vádlottak és védőik távolmaradása folytán nem jogerős, míg a további hat terhelttel szemben korábban meghozott ítéletek jogerőre emelkedtek.
Forrás:privatkopo.hu
Tovább a cikkre »
