Egy hete Vibo Valentia tartományban nyolc személyt tartóztattak le, további hármat eltiltottak a cégvezetéstől, akiket azzal gyanúsítanak, hogy vagy a Bonavota ‘Ndrangheta-klán tagjai, vagy kívülről segítették a rettegett bűnszervezet tevékenységét, amelynek főnöke, Pasquale Bonavota szerepel a négy legkeresettebb, legveszélyesebb olasz bűnöző listáján. A Bonavota-klán tagjait, akik eredetileg a Vibo Valentia tartománybeli Sant’Onofrioból származnak, a carabinieri Ros (speciális bűnügyi műveleti csoport) tartóztatta le, amelyet a catanzaroi ügyészség koordinált. Többek között azzal vádolják őket, hogy bonyolult konstrukciót hoztak létre – magyarországi, ciprusi, dániai, franciaországi és angliai cégekkel – a bűnözésből származó pénzek tisztára mosására, és miután azokat „átmosták” – ingatlanokba fektették, gyengélkedő cégeket, éttermi láncokat és klubokat vettek át. A nemzetközi elfogatóparancs alapján letartóztatottak között van a Budapesten élő dr. Szilagyi Edina Margit 57 éves magyar ügyvéd is, aki a catanzarói ügyészség szerint pénzmosás céljából létrehozott társaság üzletrészeinek 50 százalékának tulajdonosa – az úgynevezett piszkos pénz illegális tevékenységekből származik. Az ügyben gyanúsított az ügyvédnő húga, Szilágyi Éva Erzsébet is.
Forrás:privatkopo.hu
Tovább a cikkre »
