Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) nagyszabású műveletet hajtott végre hétfőn. Az Ukrajinszka Pravda úgy tudja, Volodimir Zelenszkij elnök egyik közeli munkatársa és üzlettársa elmenekült az országból az igazságszolgáltatás elől. A nyomozás középpontjában az „Enerhoatom” állami atomenergia-vállalat áll, amelyre egy bűnszervezet 100 millió dolláros pénzmosodást épített fel. Mindeközben ukrán katonák az elégtelenül kiépített védvonalak és hiányos felszerelés miatt százával esnek el a fronton. Ez modernkori tömeggyilkosság…
100 millió dolláros pénzmosoda
A „Midasz” kódnevű művelet 15 hónapja tart, mely során 1000 órányi hangfelvételt rögzítettek. A hatóságok egy magas rangú személyekből álló bűnszervezet tevékenységét dokumentálták. A csoport korrupciós sémát épített ki az állami szektor stratégiai vállalkozásainak befolyásolására. A gyanú szerint 10-15 százalékos „jutalékot” szedtek az „Enerhoatom” beszállítóitól.
A jogellenesen szerzett pénzeszközök legalizálását egy különálló kijevi iroda végezte. Az ingatlan Andrij Derkacsov családjának tulajdonában állt. Derkacsov korábbi parlamenti képviselő, jelenleg orosz szenátor, aki ellen egy másik ügyben is eljárás folyik.
Ebben az irodában „feketekönyvelést” vezettek. A pénzt külföldi cégek hálózatán keresztül mosták tisztára. A készpénzfelvételek jelentős része Ukrajnán kívül történt. A NABU szerint ezen a „mosodán” keresztül összesen körülbelül 100 millió dollárt legalizáltak. Mármint legalább.
Zelenszkij embere szökésben
A nyomozással összefüggésben a NABU házkutatást tartott Timur Mindics üzletembernél. Mindics a „Kvartal 95” stúdió társtulajdonosa és Zelenszkij elnök szövetségese.
Az Ukrajinska Pravda forrásai szerint Mindics november 10-én elhagyta Ukrajnát. Ez mindössze néhány órával azelőtt történt, hogy a NABU nyomozói megérkeztek hozzá házkutatásra. Az egyelőre nem világos, hogy Mindics pontosan hogyan kapcsolódik az energetikai korrupciós ügyhöz.
A lap már júliusban arról írt, hogy a NABU és a SAPO vádemelésre készülhet Mindics ellen. Az üzletember emellett az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vizsgálatának is tárgya lehet pénzmosás gyanúja miatt.
Lehetséges szivárogtatás a vádhatóságnál
Felmerült a gyanú, hogy információk szivároghattak ki az ügyészségtől. Andrij Szinjuk, a SAPO helyettes vezetője többször találkozott Olekszij Meniv ügyvéddel. A jelentések szerint Meniv közel áll Mindicshez, és rendszeresen látogatja az üzletember otthonát.
Szinjuknak hozzáférése volt a NABU és a SAPO kiemelt ügyeinek anyagaihoz. Abban az időszakban, amikor főnökét helyettesítette, egyes gyanúsítottak megváltoztatták a viselkedésüket vagy elhagyták az országot.
Az újságírók rögzítették Szinjuk és Meniv találkozóit. Szinjuk tagadta, hogy anyagokat adott volna át, vagy segített volna a gyanúsítottaknak. Azt állította, baráti viszonyban van Menivvel, mivel együtt tanultak.
Miniszter is érintett lehet
Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő szerint a nyomozás Herman Haluscsenko jelenlegi igazságügyi minisztert is érinti. Haluscsenko korábban az energetikai tárcát vezette. Zseleznyak azt állítja, ő és képviselőtársai tették a bejelentést az ügyben.
A képviselő egyúttal javasolta Haluscsenko menesztését is. A NABU egyelőre nem kommentálta a miniszter esetleges érintettségét.
Körkép.sk
Nyitókép forrása: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »
