Korrupciógyanús 616 millió forintos utalás érkezett Zimbabwéből Budapestre
Az Interpol gyanúja szerint Magyarországon keresztül próbált tisztára mosni kétmillió dollárt (mintegy 616 millió forint) a zimbabwei kormányzat – állítja a ZimLive nevű hírportál, amely be is mutatta az erről szóló levelet, amelyet az Interpol budapesti irodája küldött április végén a hararei irodába.
A cikk szerint a zimbabwei kormányzat a koronavírus-járványt kihasználva, túlárazva szerez be teszteket és védőfelszereléseket olyan cégekkel szerződve, amelyek a zimbabwei elnökhöz, Emmerson Mnangagwához köthetők. Az egyik ilyen egy svájci bejegyzésű cég, amelyet az Interpol levele alapján egy albán születésű férfi alapított még 2017-ben. A férfi megszerezte az olasz állampolgárságot, decemberben pedig svájci cégének két bankszámlát nyitott meg Magyarországon, a Magnet Banknál.
Március elején a svájci cég alapított egy magyar leánycéget is, majd két héttel később a zimbabwei pénzügyi és gazdasági minisztérium 2 millió dollárt (616 millió forintot) utalt át a magyar számlaszámra. Az Interpol levele alapján a Magnetnek gyanús lett az utalás, mivel korábban semmilyen pénzmozgás nem volt a számlán. Az olasz férfitől dokumentumokat kértek a pénz forrásáról, de az nem győzte meg a nyomozókat.
Az Interpol kiszivárgott levelében az szerepel, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) értesültek a pénzmosásgyanús esetről.
A hír fényében különösen érdekes, ahogyan Robert Mugabe utódja, Emmerson Mnangagwa megkezdte elnöki tevékenységét 2017-ben: három hónapig érvényes büntetlenséget hirdetett azoknak a személyeknek és vállalatoknak, amelyek visszaadják a külföldre illegálisan kivitt, ellopott közpénzeket.
Forrás:privatkopo.hu
Tovább a cikkre »
