Jön! „Eldobós” cégekből szedték ki a tíz-, százmilliókat, aztán nélkülöző emberek nevére íratva fantomizálták azokat
3-4 havonta jelentgették át az „eldobós” (al)vállalkozásokba a biztonsági őröket abban a kiterjedt céghálózatban, amelynek szereplői végül szinte kivétel nélkül fantomizálásra kerültek. Az alkalmazottak bérkartonjain napi 8 órás bejelentett foglalkoztatás szerepelt, ennek megfelelően vonták le a dolgozók bruttó béréből a járulékokat és a személyi jövedelemadó-előleget, az adóhivatal felé azonban már csak nap 2 órás foglalkoztatás után fizették a közterheket. A szálak egyetlen kézben futnak össze.
Tavaly ősszel 22 milliós adóhiány és büntetés megfizetésére kötelezett a NAV egy budapesti őrző-védő céget, mert az fiktív számlákat fogadott be az egyik alvállalkozójától. A revizorok akkor nem tudták, hogy ez a bizonyos társaság kizárólag alvállalkozókkal teljesíti a megbízásait, mégpedig olyan társaságokkal, amelybe 3-4 havonta átjelentgetik a személyi körében szinte teljesen megegyező alkalmazotti gárdát, majd amikor már az adóhatóság „szorongatja” ezeket a fiktív, bűncselekmények elkövetésére létrehozott kft.-ket, nincstelenek nevére íratják azokat és egyszerűen „eldobják” – súlyos károkat okozva ezzel az államnak.
A Privátkopó bűnügyi portál közel 20 ilyen, kifejezetten adócsalásra létrehozott céget derített fel az elmúlt hónapokban, amelyek ugyanazon személyi körhöz kapcsolhatók, és amely „eldobós” társaságoktól ugyanazon személyhez vándoroltak a bankkártyával vagy bankfiókokban felvett tízmilliók. Adómentesen.
A témáról a jövő héten két cikket fog megjelentetni a bűnügyi portál.
A történet több mint érdekes lesz, vélhetően a NAV pénzügyi nyomozóinak érdeklődést is fel fogja kelteni.
Forrás:privatkopo.hu
Tovább a cikkre »
