Ingatlanainak összértékét 22 millió fontra becsülték 2018 februárjában, amikor elkezdődött a jogi eljárás.
Ha nem igazolja vagyona eredetét, elkobozzák
Zamira Hadzsijeva az első személy az Egyesült Királyságban, aki ellen az új törvény alapján eljárást indítottak.
A szabályozás szerint a gyanúsítottnak kell bizonyítania, miből származik bevétele. Ha ezt nem sikerül hitelt érdemlően igazolnia, vagyonát gyorsított eljárásban kobozzák el még akkor is, ha nem sikerül bizonyítani, hogy bűnt követett el.
„A törvény nagy előrelépés, és a pénzügyi vizsgálatok fontos eszköze”
– így méltatta a jogi hátteret Graeme Biggar, az NCA gazdasági bűnözéssel foglalkozó osztályának vezetője.
Hadzsijeva ügyének megkezdése után egy pénzmosással gyanúsított férfi önként vált meg ingatlanbirodalmától, miután nem tudta igazolni, milyen forrásokból szerezte.
Egy tehetős kazah család azonban első fokon nyert a NCA-val, a bűnügyi hatósággal szemben.
Euronews
Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »
