A Szegedi Törvényszéken folyó eljárásban a férfiakat különösen nagy értékre, illetve jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével vádolják.

A fiatalabb, nyolc általánost végzett, őstermelőként - egy Szegedhez közeli községben - burgonyát termesztő, büntetlen előéletű férfi 2021 februárjában a Facebookon olvasott egy hirdetést, amely szerint, ha 10 ezer eurót befektet bitcoinba, három hét múlva 60 ezer eurót kap vissza. Jelentkezett a hirdetésre, a vele a kapcsolatot felvevő ismeretleneknek elküldte személyi igazolványa és lakcímkártyája másolatát, elutalta az összeget, majd később kimutatásokat kapott, hogy az árfolyam-emelkedésből adódóan tetemes nyeresége keletkezett.

A „brókerek” azt mondták a vádlottnak, hogy a haszonhoz akkor juthat hozzá, ha befizeti a nyereség után járó adót, majd később biztosítási díjakat is kértek tőle. A férfi saját megtakarításaiból, illetve rokonoktól, ismerősöktől kölcsönt kért pénzből 28,5 millió forintot küldött el az ismeretleneknek. Azt követően, hogy a „befektetését” nem kapta vissza - hitelezői nyomására - feljelentést tett a rendőrségen, de a nyomozás nem vezetett eredményre.

Miután a vádlott már kölcsönt sem tudott kérni, a vele kapcsolatot tartó „bróker” felajánlotta neki, küld pénzt, hogy abból fizethesse ki azokat a költségeket, amelyek révén hozzájuthat az ekkora már - állítása szerint - 50 millió forintosra nőtt befektetéshez.

A férfi számláira ezután magyar magánszemélyektől 95 ezer és csaknem 10 millió forint közötti összegek érkeztek. A sértettektől befolyó mintegy 56 millió forintot néhány százalékot leszámítva tovább is utalták. Ehhez a férfi laptopjára telepítettek egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást, az utalásokat a „bróker” intézte, a tranzakciókat azonban a vádlott hagyta jóvá, az érkező sms-ek segítségével, illetve a telefonos banki alkalmazásban. Miután a vádlott számláját zárolták, újabb pénzintézeteknél nyitott számlát, ám egy-két utalást követően ezeket sem tudta használni, így bevonta a fivérét is. Az idősebb férfi számláiról 11 átutalást bonyolítottak le.

Az egyik sértett 2021-2022 fordulóján megkereste a testvérpárt, azzal, hogy csalók átverték, számlájáról 190 ezer forintot utaltak át a vádlottaknak. Az elsőrendű vádlottat 2022 januárjában tanúként hallgatták ki, de ezt követően is indítottak még átutalásokat a számlákról.

A bűnösségüket tagadó vádlottak a bíróság előtt azt mondták, abban bíztak, hogy az érkező összegekből visszakapják a befektetett pénzt. A másodrendű vádlottban felmerült, hogy felveszik készpénzben az érkező összeget, de végül nem merték, mert tartottak attól, hogy megtalálják őket a pénzmozgásokat intézők.