Kétbillió mosott dollár
A kiszivárgott jelentések szerint nagy mennyiségű „piszkos pénz” ömlik a nemzetközi bankrendszerbe
A nemzetközi sajtó a kiszivárgott dokumentumokra hivatkozva nyilvánosságra hozta, hogy amerikai és brit bankokon keresztül mossák tisztára a pénzüket a tálibok, az exszovjet oligarchák, a drogcsempészek és a piramisjátékosok, de Észak-Korea és Irán korrupciós üzleteiről is tudomást szereztek. A sajtó szakemberei hangsúlyozzák, hogy a kiszivárgott jelentésekkel igazolható 2 billió, azaz kétezer milliárd dollár értékű pénzmosás feltehetően csak a jéghegy csúcsa.
A nyilvánosságra hozott FinCEN-jelentések a 2000-től 2017-ig terjedő időszakra vonatkoznak. A bankok ugyanis világszerte kötelesek értesíteni a pénzügyi bűncselekmények felfedésére szakosodott hálózatot minden olyan átutalásról, amely amerikai dollárban történik. Ezeket az adatokat a FinCEN a legszigorúbban őrzött titokként kezeli, ám a védett dokumentumok nemrégiben a BuzzFeed News újságírójának a kezébe kerültek. A hírügynökség a kapott információkat megosztotta az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumával (ICIJ), illetve további 108 újságírói szervezetnek is szétküldték a világ 88 országába.
(...)
