Egymilliárd forintos költségvetési csalással és pénzmosással gyanúsítanak egy fiktív számlákat gyártó céghálózat tagjait

Egymilliárd forintos költségvetési csalással és pénzmosással gyanúsítanak egy fiktív számlákat gyártó céghálózat tagjait

Egymilliárd forintos költségvetési csalással és pénzmosással gyanúsítanak egy fiktív számlákat gyártó céghálózat tagjait

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség indítványára hat személyt tartóztattak le a napokban, akiket azzal gyanúsítanak, hogy egy – több országra kiterjedő tevékenységet folytató – céghálózat tagjaiként, fiktív számlákkal, közel egymilliárd forint forgalmi adót csaltak el.

A céghálózatot irányító férfit nem sikerült elfogni, ellene nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki. Őt azzal gyanúsítják, hogy 2015 óta fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet hozott létre és irányított, amelynek része volt a többszintű, nemzetközi számlázási láncolatot alkotó céghálózat. 

Hírdetés

A fiktív számlákat két, informatikai szektorban működő tatabányai vállalkozás fogadta be, összesen 16 cégtől. Az általános forgalmi adó fizetésére vonatkozó kötelezettségük mértékét csökkentették, így a magyar állami költségvetésnek közel egymilliárd forintos kárt okoztak.

A fiktív számlákat kiállító alvállalkozók bankszámláira a haszonhúzó két tatabányai gazdasági társaság teljesített utalásokat, melyeket a bűnszervezetet irányító férfi utasításai szerint továbbküldtek más cégek számláira. Innen jellemzően készpénzfelvevő automatákból felvették a pénzt, és azt visszajuttatták a bűnszervezet vezetőjének, illetve a fiktív számlákat befogadó társaságok képviselőinek.

A tatabányai vállalkozások részére fiktív számlákat kiállító gazdasági társaságok szintén valótlan tartalmú alvállalkozói számlákat fogadtak be.

A számlakiállító cégek ügyvezetőinek nagy része szlovák, lengyel, angol állampolgár volt. Ők tényleges ügyvezetői tevékenységet sosem végeztek, a cégeket és azok könyvelését a bűnszervezet vezetője fogta össze. A bűnszervezet vezetője különböző gazdasági társaságok ügyvezetőjeként a költségvetési csalásból származó pénzösszegeket Csehországban, Horvátországban, Szlovákiában, és az Egyesült Királyságban alapított cégek bankszámláira utalta, ahonnan azok visszaáramlottak egy tatai székhelyű vállalkozáshoz. A tatai céget a céghálózat irányítójának hozzátartozója vezette.

A jogtalanul megszerezett összegekből 12 ingatlant vásároltak, amelyeket bérbeadás révén hasznosítottak.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség bűnszervezetben, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt hat férfi letartoztatását indítványozta, amelyet a nyomozási bíró egy hónapra rendelt el. Közülük ketten a két haszonhúzó gazdasági társaság ügyvezetői, három személy a számlázási láncban lévő cégek ügyvezetője, egy gyanúsított a költségvetési csalásból származó pénz befektetője, a pénzmosást végző cég ügyvezetője.


Forrás:privatkopo.hu
Tovább a cikkre »