Belső vizsgálat az MKB-nál a gyémántfutárügy miatt

Belső vizsgálat indul az MKB-ban az 1300 milliárdos gyémántfutárügy miatt – írja az Index. Az oldalnak banki forrásai azt állították, hogy a pénzintézet nem kapott ugyan az ügy kulcsfigurájával kapcsolatban semmilyen jelzést, most mégis elkezdte F. Péternek és körének több tucat cégből álló hálózatát feltárni.

A férfi a Magyar Nemzet cikke szerint védett tanúként van az Egyesült Államokban. A lap azzal kapcsolatban számolt be erről, hogy kiderült: az FBI gyanúja szerint 1300 milliárd forintnak megfelelő összeg szivároghatott ki Magyarországról arab és ázsiai számlákra gyémántra váltva, illetve az arab bankrendszeren keresztül.


Forrás:mno.hu
Tovább a cikkre »