Befektetési ígéretekkel verték át a sértetteket – az okozott kár közel 250 millió forint

Befektetési ígéretekkel verték át a sértetteket – az okozott kár közel 250 millió forint

Befektetési ígéretekkel verték át a sértetteket – az okozott kár közel 250 millió forint

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) eljárást folytat különösen nagy kárt okozó csalás, bűnszervezetben részvétel, pénzmosás és más bűncselekmények elkövetésének magalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen.

Hírdetés

Az elkövetők magas hozamú kriptovaluta- (digitális fizetőeszköz), illetve megújuló energia befektetést kínáltak Franciaországban. A sértettek befizették a pénzt, de cserébe nem kaptak semmit. Az okozott kár nagysága közel 250 millió forint.

A nyomozás megállapította, hogy az elkövetők hamis dokumentumok felhasználásával magyarországi pénzintézeteknél számlákat nyitottak, és gazdasági társaságokat alapítottak, majd a csalásokból befolyó pénzeket külföldi bankszámlákra utalták tovább.

Az eljárás során a nyomozók a francia csendőrséggel és más külföldi társszervekkel közreműködve térképezték fel a Franciaországot, Magyarországot, Lengyelországot és Izraelt érintő bűnszervezetet.

Magyarországon 2019. június 5-én és 6-án nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében a KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal és az NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály munkatársai – a francia csendőrség nyomozóival közösen – több ingatlanban tartottak kutatást.

Az eljárás további szakaszában a hatóságok nemzetközi nyomozócsoportot terveznek alakítani. A bűncselekményekből származó vagyonelemek biztosítására a rendőrség a szükséges intézkedéseket megtette.


Forrás:privatkopo.hu
Tovább a cikkre »