Újabb csavar a letelepedési üzletben

Furcsa cégeket talált az orosz ügyfeleknek letelepedési kötvényeket áruló VolDan cég kapcsán a 444.hu portál.

Mint lapunk korábban megírta, a VolDan Investments egyike azon offshore-hátterű közvetítőknek, amelyeket néhány éve a parlament gazdasági bizottsága választott ki, hogy külföldieknek jó pénzért letelepedési kötvényeket árusítson. A portál által felfedezett egyik szerződésminta egy Szlovákiába bejegyzett, orosz hátterű cégen és az International Financial Community (IFC) offshore szervezeten keresztül a Saint Vincent szigetére bejegyzett Loyal Bankhoz vezet. Ez utóbbi Hujber Ottóé, aki a kilencvenes évek egyik befolyásos szocialista üzletembere volt. A VolDan szerint azonban az IFC oldalán talált szerződésminta hamisítvány.

A másik szál az Evro-emigracija.ru nevű oldalról indul, ahol a szerződésminták melletti magyar telefonszám és e-mail cím a Várban lévő St. George luxusszálloda tulajdonosához vezet. Stofa György ugyanabban a körben mozog, mint a Habony Árpáddal is jó viszonyt ápoló, a letelepedési kötvényekben érdekelt grúz–izraeli üzletemberek, Shabtai Michaeli és Michael Gagel nőrokonai, Matolcsy György fia vagy a jegybanki alapítványok megbízásaival jól kereső Száraz István.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2016. 08. 24.


Forrás:mno.hu
Tovább a cikkre »